La Guardia Civil de Ávila ha investigado a 9 personas como presuntas autoras de los delitos de usurpación de estado civil, estafa y receptación tras estafar más de 11.000 euros a través de medios telemáticos.

El conocimiento de los hechos tuvo lugar en febrero del año 2022, gracias a la denuncia de una mujer vecina de la localidad de Cebreros, quien comunicó que podría haber sido víctima de una estafa, ocasionada por personas desconocidas, que sin su consentimiento le habían hecho un cargo de 96,34 euros en su tarjeta bancaria, procedente de una empresa que ofrece una plataforma de compraventa de productos de segunda mano en Internet.

Para comprobar la veracidad de la presunta estafa, así como para ayudar a la posible víctima, se inició una compleja serie de investigaciones tecnológicas y análisis informáticos, logrando con ello determinar que efectivamente la estafa se había producido sin su consentimiento, y los presuntos autores se aprovechaban de la infraestructura de cobros implantada en esa plataforma para proceder a realizar el cargo fraudulento de la persona titular de la tarjeta bancaria.

Analizada la gravedad de los hechos, y ante sospechas fundadas de la posible existencia de más personas estafadas, se decidió abrir la Operación Wallacard para intentar localizar, identificar y poner a disposición judicial a aquellas personas encargadas de realizar ese tipo de estafas telemáticas. Continuando con las investigaciones, se descubrió que el dinero estafado había sido transferido hacia dos cuentas bancarias abiertas con la identidad de un tercero, sin su conocimiento ni consentimiento, tras haberse apoderado de su documentación de forma fraudulenta, para realizar la apertura de las cuentas bancarias haciéndose pasar por éste, con el objetivo de intentar no ser descubiertos.

Esta actividad delincuencial está basada en transferir el dinero defraudado por los cibercriminales a las cuentas abiertas con la identidad usurpada, y una vez allí, beneficiarse de esas cantidades económicas mediante varios métodos, como, por ejemplo, a través de sistemas de pago online, compras en empresas dedicadas a la compraventa de monedas virtuales, empresas de compraventa y alquiler de dispositivos electrónicos, descubriendo con ello que los pagos fraudulentos habían ascendido a más de 11.000€.

En una de las empresas online defraudadas habían efectuado compras de dispositivos electrónicos de alta gama, valorados en unos 2000 euros, siendo recuperados y puestos a disposición judicial.

Del resultado final de los análisis tecnológicos, se consiguió identificar a un total de nueve personas como presuntas autoras de los hechos, que fueron puestas a disposición judicial en calidad de investigadas. Con esta operación policial se ha logrado erradicar a una banda cibercriminal dedicada a usurpar identidades de terceros para estafar a personas a través de medios tecnológicos, utilizando para ello plataformas digitales como 'datáfonos' para beneficiarse económicamente.